严重欺诈办公室告诉改善情报收集

来源:2018博彩娱乐网站大全 作者:芮活茅 人气: 发布时间:2019-11-16
摘要:根据一份非常关键的报告, 应该改进其情报收集,并关注对英国具有重大经济影响的案件

根据一份非常关键的报告, 应该改进其情报收集,并关注对英国具有重大经济影响的案件。

英皇皇家检察院检察院的审查表明,证券及期货条例需要培训员工基本的调查技术,并检查是否接受了正确类型的案件。

HMCPSI检查确定了案件处理和其他弱点的重大失误。 对嫌疑人的采访往往过长,缺乏重点。 一个是在40个磁带的过程中记录的; 另一个涉及一个超过100页的“面试计划”。

该报告于周二公布,确实承认SFO“发挥了必要的作用...... [并且在非常困难的情况下取得了很大成就”]。

然而,它表示,在最近对地产大亨Vincent Tchenguiz的调查遭遇挫折之后,证券及期货条例需要改善其表现,后者最终被撤销。

“证券及期货条例”需要审查和更新案件受理程序,包括接受案件的标准......专注于案件工作,这些案件对其他执法机构而言过于复杂,对英国产生严重的经济影响。

“证券及期货条例近年来发展了其情报功能,没有明确的方向。它需要确定从其核心案例工作中收集的情报,将其与当前的情报需求联系起来,包括战略和业务,并通过发展与在这一领域拥有更大能力的合作伙伴。“

该报告指出:“案件处理的质量以及SFO确保这一点的能力受到系统和流程薄弱的严重破坏。

“其案件处理流程薄弱,需要紧急精简,包括表格和记录保存的标准化。案件管理合规水平目前不足,需要通过有效的绩效管理来强制执行新流程。”

HMCPSI的首席检查员迈克尔富勒说:“检查发现有一个很好的意愿看到证券及期货条例成功。但如果证券及期货条例要成为一个令人羡慕的受人尊敬的犯罪组织,则需要解决很多问题。世界。

“与我们所有的检查一样,这份报告代表了一个改进的工具,我欢迎[SFO的新老板] David Green已经要求我们在两年内回来看看已经取得了进展。

“我们的检查小组专门为这项任务量身定制,由专业欺诈调查员 - 检察官和两名警察欺诈专家提供支持。”

司法部长Dominic Grieve说:“解决经济犯罪和复杂欺诈问题必须成为优先事项,我想从一开始就确保证券及期货条例的工作应接受独立检查,以确保程序和做法不断改善。 “

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